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场外交易OTC:大陆币友在迪拜交易BTC被印度人骗走400多万

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发表于 2018-7-8 13:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
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 楼主| 发表于 2018-7-8 13:54:44 | 显示全部楼层
山西人士A先生向迪拜中华网揭露了一场有针对性的精心策划的迪拜比特币骗局,他被一个在迪拜的印度人骗走了400多万人民币。

以下是这个骗局的始末:

首先,这名印度人在localbitcoins.net 取得了A先生的联系方式,在2018年6月4日骗子添加了A先生的微信并开始使用微信帐号与之沟通。

这名印度人自称是迪拜的比特币生意人,有意出售比特币。

随后这名印度人与A先生进行了多场比特币交易,成功的打消了A先生的怀疑。

第一次交易6月24日北京时间11:00pm,A先生向这名印度人购买10个比特币,比特币由这名印度人提前转给A先生,A先生在6月25日10:00am将款项打给了这名印度人指定的账户。
第二次交易6月25日07:05pm,A先生购买了7个比特币,6月26日09:46am汇款成功。
第三次交易6月26日11:06am,A先生购买了45个比特币,6月26日12:49am汇款成功。
第四次交易6月27日10:00am,A先生购买了25个比特币,6月27日12:15pm汇款成功。
第五次交易6月27日08:30pm,A先生购买了11个比特币,6月27日12:03pm汇款成功。
第六次交易6月28日13:04pm,A先生购买了7个比特币,6月28日18:11pm汇款成功。

这六次交易,都是这名印度人提前将比特币转给A先生,A先生过后付款,所以A先生对这名印度人的怀疑下降了很多。

随后这名印度人邀请A先生到迪拜玩,A先生于6月30号21点抵达迪拜,入住movenpick jbr。

第七次交易6月30日21:47pm,A先生购买了46个比特币,7月2日10:25pm汇款成功。

这名印度人于7月3日19:22在movenpick jbr接A先生去吃饭,饭后大概21:30左右A先生跟随这名印度人来到他的住所(dubai martens 8202)稍作休息后又与其一起参加了一个朋友聚会,直到夜间4.5点才回到这名印度人的住所。

第二天7月4日这名印度人以自己要开会的理由,让他弟弟送A先生回酒店。但在A先生回酒店的途中,这名印度人提出要向A先生出售150个比特币,交易方式是先转给A先生50个比特币,然后A先生付款,付完款后再将剩下的100个比特币转给A先生。

由于现在A先生已经相信了这名印度人,所以在收到50个比特币后,就将全款汇给了印度人指定的账户,可是在19:51成功汇款后这名印度人并没有将比特币转给A先生。

于是A先生要求两位需要在成功转移比特币前一直陪着,中间的时候,这名印度人找理由说是朋友聚会离开了,就留下了他的弟弟,A先生这时候已经有感觉事情不对了,于是7月4日整晚没睡的盯着这名印度人的弟弟。

7月5日,这名印度人的弟弟带着A先生到他的办公室(al mantra grea.al markup street villa#47)去完成交易,可是中途他的弟弟从后门溜走了。一直到今天,这两名印度人都没有向A先生转入比特币,也没有了任何的音信。

于是A先生选择了报警,并将其经历发文到迪拜中华网,希望同胞们提高警惕,以防造成损失。

目前警方这在收集材料,如有律师懂行的,可告知怎么样报警处理方案更佳。

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发表于 2018-7-14 21:38:48 | 显示全部楼层
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